Od 13 października 2019 roku, każda spółka ma obowiązek zgłosić swojego beneficjenta rzeczywistego do CRBR w ciągu 7 dni od wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Beneficjent rzeczywisty to osoba lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad Klientem poprzez posiadanie uprawnienia, przy czym kontrola ta może wynikać z okoliczności prawnych lub faktycznych i ma umożliwiać wywieranie decydującego wpływu na czynności i działania podejmowane przez klienta.
Do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji będą zobowiązane: spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne.
Jakie dane beneficjenta są niezbędne?
– imię,
– nazwisko,
– obywatelstwo,
– państwo zamieszkania,
– numer PESEL lub data urodzenia.
Pomoc w złożeniu wniosku do CRBR może okazać się niezbędna, dlatego zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.