Obowiązek rejestracji spółki w CRBR
Informacje do Centralnego Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych mają obowiązek zgłaszać m.in.:
- wszystkie spółki prawa handlowego,
- spółdzielnie
- stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS,
- fundacje
Do rejestru należy zgłaszać dane beneficjentów rzeczywistych i osób, które reprezentują podmiot:
- imię i nazwisko, numer PESEL albo datę urodzenia,
- państwo zamieszkania oraz obywatelstwo,
- informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnienia.
Na złożenie wniosku o zgłoszenie do CRBR jest 7 dni od momentu uzyskania wpisu do KRS.
Brak zgłoszenia do CRBR a odmowa założenia konta bankowego
Banki weryfikują czy podmiot składający wniosek o założenie konta w banku posiada wpis do CRBR. Brak wpisu oznacza odmowę otwarcia rachunku bankowego, aż do momentu złożenia wniosku do rejestru CRBR.
Zgłoszenie do CRBR oferta
Zapewniamy pomoc w zgłoszeniu do CRBR:
- doradztwo w kwestii klasyfikacji beneficjentów,
- utworzenie zgłoszenia
- wypełnienie e-formularza,
- pomoc w podpisaniu i złożeniu.